ПОЛУЧЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ POLYREG (ШВЕЙЦАРИЯ)

Мы владеем опытом получения членства в СРО (Self-Regulatory Organisation) PolyReg, Швейцария, которая объединяет финансовых посредников, зарегистрированных в германоязычных кантонах. В нашем распоряжении имеются образцы внутренних документов (регламент по работе с клиентами, политика по защите персональных данных и проч.) на английском и немецком языках, которые необходимы для получения членства. Также мы предоставим разъяснения касательно требований к реальному экономическому присутствия. Приобретение членства в PolyReg позволит осуществлять деятельность финансового посредника, предусмотренную пунктом 3 ст. 2 Федерального закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно:

- осуществлять кредитные операции, в том числе потребительские кредиты, ипотеку, факторинг, коммерческое финансирования и финансовый лизинг;

- предоставлять услуги, связанные с платежными операциями, в частности, путем осуществления электронных переводов от имени других лиц, или тех, кто выпускает или управляет платежными средствами, такими как кредитные карты и дорожные чеки;

- торговать за свой собственный счет или за счет клиентов банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами, а также их производными;

- управлять активами;

- осуществлять деятельность инвестиционных консультантов;

- держать ценные бумаги на депозите или управлять ценными бумагами.